Тип информації | Повідомлення про проведення загальних зборів |
---|---|
Дата проведення загальних зборів: | 22.06.2018 |
Дата публікації | 07.06.2018 16:16:06 |
Найменування емітента* | Приватне акціонерне товариство "Укроліяжирпром" |
Юридична адреса* | вул. Академіка Єфремова,5, м. Київ, 03142 |
Керівник* | Черномор Олександр Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0503127368 |
E-mail* | ukroliyajirprom@emitent.net.ua |
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР |
Текст повідомлення
Приватне акціонерне товариство «Укроліяжирпром» (код ЄДРПОУ 03071217) місцезнаходження: м. Київ, вул. Академіка Ефремова, 5 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «22» червня 2018 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. А.. Ефремова, 5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», так, як цього невідкладно вимагають інтереси Товариства.
Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день проведення позачергових загальних зборів та за місцем проведення зборів з 09:15 до 09:30 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - 18 червня 2018р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ позачергових загальних зборів акціонерів Товариства із проектами рішень:
1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення : обрати членів лічильної комісії у складі однієї особи - голова лічильної комісії Гладун Ігор Тарасович. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, у зв’язку із затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
Проект рішення: Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову зборів підписати Статут Товариства в новій редакції.
4. Про визначення особи щодо здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства.
Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Черномор О.О. здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
Адреса власного веб-сайту - 03081217.smida.gov.ua, на якому розміщено інформацію з проектом рішень щодо кожного питання, включеного до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Академіка Ефремова,5, офіс ПрАТ «Укроліяжирпром» з понеділка по п’ятницю з 10-00 по 13-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор –Черномор О.О. тел.. 050-3127368.
Пропозиції до порядку денного акціонерами не можуть вноситися.
Станом на дату складання переліку акціонерів 06.06.18р., яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій - 5760160 іменних простих, голосуючих акцій - 5169760 іменних простих.
Для участі у позачергових загальних зборах необхідно надати:для акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) - документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі в зборах та голосування на загальних зборах Товариства, засвідчених належним чином.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні | |||
Найменування посади | Генеральний директор | Черномор Олександр Олександрович | |
(підпис) | (ініціали та прізвище керівника) | ||
М.П. | 07.06.2018 | ||
(дата) |